ABOGADOS PARA CASOS DE FRAUDE

Defensa de juicios por Abogados Para Casos De Fraude y órdenes de allanamiento.

Las investigaciones y enjuiciamientos por fraude pueden tener serias implicaciones para muchas partes.

Las consecuencias de la reputación pueden afectar no solo a usted, sino también a su familia, su negocio y cualquier persona con la que esté afiliado.

ALG Abogado cuenta con un equipo de abogados defensores, con experiencia y conocimiento en el campo del fraude y los delitos financieros.

Tenemos un historial de tratar casos de alto perfil y atender las necesidades de figuras públicas.

Nuestros abogados de fraude pueden ayudarlo a administrar investigaciones de fraude graves, defender sus activos de la incautación, la restricción y la confiscación, montar una defensa contra el enjuiciamiento y asesorar sobre cómo proteger o reparar cualquier daño a su reputación que surja de un enjuiciamiento o investigación.

Ser investigado o acusado de fraude: por qué necesita un abogado
Un enjuiciamiento, o incluso una simple investigación por fraude, puede tener consecuencias que pueden cambiar la vida de cualquier persona.

Dependiendo de la gravedad y el tipo de fraude alegado, es posible que se enfrente a severas sanciones financieras y potencialmente a prisión.

Es imperativo que contrate los servicios de un abogado con experiencia en casos de fraude específicos como estos.

Los abogados de fraude no solo son esenciales para defender los juicios.

Un Abogados Para Casos De Fraude también ayudará en el trato con los investigadores y el número de agencias gubernamentales que llevan a cabo tales investigaciones.

Estas agencias incluyen:
Oficina de Fraudes Graves (SFO)
Autoridad de Servicios Financieros (FSA)
Departamento de Empresas Comerciales y Reforma Regulatoria (BERR).
Fiscalía de Rentas y Aduanas (RCPO)
El alto nivel de estrés que probablemente enfrentará también dificulta su capacidad para defenderse adecuadamente durante la investigación o el enjuiciamiento sin un Abogados Para Casos De Fraude disponible para ayudarlo durante el proceso.

Para evitar o minimizar sanciones financieras graves, daños a la reputación y/o encarcelamiento, necesita un Abogados Para Casos De Fraude profesional para defender sus derechos.

¿Qué constituye fraude?

Hay muchos delitos que pueden considerarse delitos en virtud de la Ley de Fraude, en los que la intención es “obtener una ganancia para uno mismo o para otro o causarle una pérdida a otro o exponer a otro a un riesgo de pérdida”.

Las tres secciones principales establecidas en la Ley de Fraude son:

Fraude por falsa representación
Fraude por no revelar información
Fraude por abuso de cargo
La Ley de Fraude incluye varias actividades que pueden resultar en enjuiciamiento:

Posesión, etc. de artículos para su uso en fraudes
Hacer o suministrar artículos para su uso en fraudes
Participar en negocios fraudulentos llevados a cabo por un solo comerciante, etc.
Obtener servicios de manera deshonesta
Diferentes tipos de fraude
Estas son algunas de las categorías más comunes en las que se incluirán los delitos fraudulentos.

Fraude bancario, de seguros o crediticio

Estos delitos pueden incluir casos como el uso de datos falsos para obtener una hipoteca, reclamaciones de seguros fraudulentas y fraude con tarjetas de pago.

Las sentencias por estos delitos también se evalúan principalmente en función del valor del dinero obtenido de manera fraudulenta.

El encarcelamiento puede ser el resultado de delitos prolongados y de alto valor.

Fraude de confianza

Este es un delito en el que el delincuente se asegura la confianza de una víctima o víctimas y, por lo tanto, puede obtener dinero o bienes de manera fraudulenta.

Los delitos de fraude de confianza suelen cometerse contra víctimas vulnerables.

Las sentencias generalmente se evalúan en función del valor monetario del delito, así como de la vulnerabilidad y el número de víctimas a las que se dirigen.

Posesión, fabricación o suministro de artículos para su uso en el fraude
La creación y/o suministro de objetos para su uso en actividades fraudulentas puede ser procesado bajo la Ley de Fraude.

Esto va desde documentos falsos, software o hardware de computadora, detalles de cuentas bancarias o tarjetas de crédito, o información sobre objetivos potenciales.

Los infractores serán evaluados en función de su culpabilidad, es decir, la importancia de su papel en el delito y la producción/suministro de artículos, y el conocimiento de su uso previsto.

Fraude de ingresos

El fraude fiscal abarca delitos que incluyen:

Contabilidad falsa
Evasión de IVA
Declaración falsa a efectos del IVA
Evasión del impuesto sobre la renta
Evasión de impuestos especiales
Importación indebida de mercancías.
Las sentencias pueden variar desde pequeñas multas menores y sanciones basadas en la comunidad hasta largas penas de prisión para casos graves y bien organizados.

Las denuncias de fraude fiscal son graves y requieren el conocimiento y la experiencia de un equipo de especialistas. Abogados Para Casos De Fraude 18.2

Cuando se trate de acusaciones de fraude fiscal, reuniremos un equipo de expertos con la experiencia requerida, incluidos abogados, expertos en informática forense, contadores y expertos en pruebas electrónicas.

Fraude de beneficios

El fraude de beneficios implica hacer reclamos de beneficios falsos o reclamar deliberadamente beneficios a los que no tiene derecho.

Esto puede ser por ofrecer información falsa o por no informar un cambio en las circunstancias que afectan sus derechos de beneficios.

Por cometer o intentar fraude de beneficios, se le puede ordenar que devuelva los beneficios pagados en exceso, detener o reducir los beneficios futuros, así como enfrentar sanciones financieras o prisión en casos graves.

Oraciones típicas para el fraude

En general, la duración y la gravedad de la sentencia varían mucho según el delito, el valor del dinero o los bienes obtenidos de forma fraudulenta y el daño causado por el delito.

Las sentencias pueden variar desde sanciones económicas modestas hasta largas penas de prisión.

La sentencia máxima posible bajo la Ley de Fraude es de 10 años de prisión. Las sentencias máximas son raras, a excepción de los delitos más sofisticados y de alto valor.

El Consejo de Sentencia proporciona a los jueces una lista de criterios con los que evaluar posibles sentencias.

El primer paso evalúa la culpabilidad del infractor y el daño causado.

Culpabilidad medida por un número de factores, resultando en:

alta culpabilidad
Culpabilidad media
Baja culpabilidad
El daño se evalúa en dos frentes:

Daño A: Pérdida causada o intencionada.
Daño B: impacto en la víctima.
Después de tener en cuenta la culpabilidad y el daño, el juez analizará factores adicionales, que incluyen:

Factores agravantes (que aumentan la gravedad de un delito)
Factores atenuantes (disminución de la gravedad)
Factores adicionales que indican una reducción (por ejemplo, asistencia a la acusación)
Reducción por declaraciones de culpabilidad
Principio de totalidad (si se están condenando más delitos)
Órdenes de decomiso, compensación y accesorias
Consideración por el tiempo pasado bajo fianza (toque de queda etiquetado)
Cualquiera que sea la sentencia potencial y la gravedad de su caso, las investigaciones y/o acusaciones de fraude deben tomarse con seriedad. Incluso si la sentencia potencial es pequeña, el daño a su propia reputación o la de otros, así como la tensión mental sobre usted u otras partes involucradas, puede tener un impacto significativo en su vida.

Si es condenado, la fiscalía puede solicitar que sus bienes sean confiscados bajo la Ley de Activos del Crimen (POCA).

Este es un proceso relativamente largo que puede tardar varios meses en resolverse. Tratamos de trabajar con usted y la fiscalía para limitar la suma que buscan confiscar en función del presunto beneficio del delito y los activos disponibles.

¿Por qué contratar a nuestras Abogados Para Casos De Fraude?

Ofrecemos el conocimiento y la experiencia necesarios para que pueda cumplir con las investigaciones de fraude y impugnar los enjuiciamientos.

La ayuda de abogados profesionales de fraude como el nuestro también lo ayuda a mitigar el estrés potencialmente abrumador y la carga de salud mental que conllevan estos casos.

Cualquiera que sea su situación, es importante que obtenga la ayuda de un profesional legal lo antes posible.

Tiene el potencial de sufrir una tensión significativa durante el interrogatorio o la investigación, y los servicios de un Abogados Para Casos De Fraude lo ayudarán a navegar este proceso.